Кизилюртовская межрайонная прокуратура обязала предпринимателей обеспечить исполнение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Кизилюртовская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что тремя индивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции по купле-продаже ювелирных изделий и оказывающими посреднические услуги при продаже недвижимого имущества, не разработаны и не утверждены правила внутреннего контроля, регламентирующие организационные основы работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не установлены полномочия, а также обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не обеспечено создание личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга в целях современного получения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Между тем, деятельность предпринимателей в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю.
В связи с этим, прокуратурой в адрес предпринимателей внесены представления об устранении нарушений закона.
(Источник – официальный сайт Прокуратуры РД)